Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent
OMM soumise à l'article 6 de l'OBA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Autorité de tutelle d'OCIM Metals & Mining
Association suisse des métaux précieux
Membre à part entière depuis juillet 2026
Forme juridique
Société anonyme (SA)
Juridiction
Suisse
Régulation
FINMA au titre de la LBA suisse, article 6 de l'OBA
Maison mère
OCIM Finance SAS (Paris)
Filiale
Soleil Metals SAC, Pérou (100%)
OCIM Metals & Mining SA (OMM) est l’entité suisse du groupe, soumise à la surveillance de la FINMA conformément à l’article 6 de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Depuis Genève, celle-ci supervise les activités du groupe et gère le cadre de conformité appliqué à l’ensemble des entités. Vanessa Hungerbühler, anciennement responsable de la conformité chez Credit Suisse et UBS, assume la responsabilité juridique de ce cadre.
OMM exerce également deux activités commerciales depuis Genève : le négoce physique d’or et le financement d’opérateurs situés le long de la chaîne de valeur de l’or.
Le cadre régissant l’onboarding, l’approvisionnement et la traçabilité au sein du groupe est conçu et harmonisé à Genève. Il transpose aux fournisseurs ASM les règles de connaissance des clients qu’une banque applique à ses contreparties : évaluation du risque géographique au regard des indicateurs relatifs aux zones de conflit et à haut risque, plus de vingt documents par dossier fournisseur, vérification sur site de la mine et analyse chimique de chaque lot entrant à l’usine. Le risque pays est aussi géré au niveau du groupe.
L’activité de financement d’OCIM Metals & Mining couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’or : financement opérationnel de Soleil Metals, contrats offtakes et accords de paiement conclus avec des opérateurs tiers de la chaîne de valeur. OCIM Metals & Mining assure également la coordination des flux financiers entre les entités du groupe et leurs partenaires commerciaux et entretient les relations avec les établissements bancaires.
OCIM Metals & Mining opère en tant que négociant sur les marchés internationaux et fait office de principal interlocuteur auprès des contreparties financières et institutionnelles.
Surveillance de la FINMA en vertu de la LBA suisse, article 6 de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Le même cadre réglementaire que celui qui s’applique aux banques suisses s’applique ici à un négociant et producteur de métaux précieux.
Signature d’un protocole d’accord avec le World Gold Council en 2026 afin de participer à la création d’une chaîne de valeur ASM responsable. Membre à part entière de l’Association suisse des métaux précieux (ASMP) depuis juillet 2026, aux côtés d’affineurs, négociants et banques suisses.
Application des lignes directrices de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et de l’ASM Toolkit du LBMA, référence du secteur en matière d’onboarding des mineurs, d’approvisionnement et de traçabilité.
Cadre KYC imposé aux partenaires mineurs, conçu et harmonisé à Genève, appliqué à l’échelle du groupe. 22 documents par fournisseur, soumis à une vérification par rapport aux listes de sanctions du GAFI, de l’OFAC et de l’UE lors de la mise en relation, puis périodiquement par la suite.
Directrice de la Conformité
Quinze ans chez Credit Suisse et UBS, où elle a occupé les fonctions de directrice exécutive et de directrice adjointe de la conformité pour Genève et la Suisse romande. Cofondatrice d’Unravel One, une société spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), l’OSINT, la recherche d’actifs et le conseil en conformité. Elle a rejoint OCIM en 2025 afin de mettre en place le cadre de conformité et la gestion des risques du groupe.
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Directeur de la Trésorerie et des Opérations
Basé à Genève, Maxime supervise la gestion des liquidités et des garanties, les états financiers, les risques et les opérations du groupe OCIM et de chacune de ses entités. Maxime participe à l’établissement des modèles économiques en collaboration étroite avec le Président d’OCIM, auquel il répond directement, et assure la coordination des flux financiers entre les différentes entités du groupe et leurs partenaires (producteurs de métaux, affineurs, courtiers, banques, auditeurs…).
Analyste Financier
Marwane Khalloufi, CFA, est analyste financier chez OCIM à Genève. Alliant une expertise opérationnelle rigoureuse à une vision macroéconomique, il intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur financière du groupe, du marché des métaux précieux à la structuration de financements d'entreprise.
5
Aug 2026
News
Conformité
Ce partenariat vise à soutenir la formalisation de l’ASGM, à renforcer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement et à élargir les débouchés pour l’or produit de manière responsable.
13
Jul 2026
News
Conformité
OCIM Metals & Mining SA, la société genevoise du groupe OCIM, est désormais membre de l’Association suisse des métaux précieux (ASMP), qui réunit les acteurs de la filière suisse des métaux précieux autour d’exigences communes de conformité, de responsabilité et de transparence.
27
Jun 2026
News
Notre modèle
Bilan de l'exercice 2025, qui a été une année de fondations. pour le groupe Retour sur les résultats financiers, la construction du parcours de conformité, les premiers indicateurs ESG sur les sites péruviens et les perspectives pour 2026-2027.
16
Jun 2026
Interview
Or responsable
Ivan Salas, directeur national de Soleil Metals, filiale péruvienne d’OCIM, évoque la réalité sur le terrain de l’or responsable au Pérou à l’occasion du Sommet sur la durabilité et l’approvisionnement responsable organisé par la LBMA et le World Gold Council, qui s’est tenu à Londres du 17 au 19 juin 2026.
1
Jun 2026
Insight
Or responsable
L’or ASM responsable est un or pour lequel chaque maillon de la chaîne (pratiques d’extraction, relation commerciale avec les producteurs, traitement et raffinage) satisfait à des exigences vérifiables et démontrables au moyen d’un mécanisme de preuve combinant conformité et traçabilité physique.
15
May 2026
Insight
Notre modèle
La production d'or légale en Guyane semble avoir atteint un plafond, alors même que l'exploitation aurifère illégale continue de prendre de l'ampleur, avec des conséquences environnementales bien documentées.
7
May 2026
Interview
Conformité
Oscar Pezo, responsable de la conformité chez Soleil Metals, explique que les sociétés minières sont soumises à des exigences de conformité dignes du secteur bancaire : vingt-deux documents d’intégration, des dossiers KYC en amont, des audits sur site, une traçabilité scientifique des minerais…
4
May 2026
News
Impact
L'or responsable est désormais un sujet concret. Telle est la conclusion implicite du rapport récemment publié par Swiss Better Gold (SBG), qui met en lumière une institution qui documente ses activités, rend sa gouvernance transparente et expose sa thèse économique avec une clarté croissante.
23
Apr 2026
Média & Evenements
Or responsable
Le 17 avril 2026, Laurent Mathiot, président-directeur général du groupe OCIM, a participé au séminaire « Vers une exploitation aurifère responsable : expériences partagées du Bouclier guyanais », organisé par l’Ambassade de France au Suriname.
23
Apr 2026
Média & Evenements
Conformité
Le 16 avril 2026, Vanessa Hungerbühler, Responsable Juridique et Conformité chez OCIM Metals and Mining, a participé à la Session 3 du Bullion Integrity Forum, organisé par aXedras à Zurich.
Siège social
OCIM Metals & Mining SA, Rue du Rhône 49, 1204 Geneva, Switzerland
Conformité et diligence
Pour les dossiers KYC, le contrôle des sanctions, la documentation LBMA et les demandes d’audit, veuillez utiliser le formulaire.
