OCIM Metals & Mining SA

Loi suisse LBA

Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent

OMM soumise à l'article 6 de l'OBA

FINMA

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Autorité de tutelle d'OCIM Metals & Mining

ASMP

Association suisse des métaux précieux

Membre à part entière depuis juillet 2026

Forme juridique

Société anonyme (SA)

Juridiction

Suisse

Régulation

FINMA au titre de la LBA suisse, article 6 de l'OBA

Maison mère

OCIM Finance SAS (Paris)

Filiale

Soleil Metals SA, Pérou (100%)

La tour de contrôle du groupe en Suisse

OCIM Metals & Mining SA (OMM) est l’entité suisse du groupe, soumise à la surveillance de la FINMA conformément à l’article 6 de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Depuis Genève, celle-ci supervise les activités du groupe et assure le cadre de conformité appliqué à l’ensemble des entités. Vanessa Hungerbuehler, anciennement responsable de la conformité au sein du Crédit Suisse et UBS, assume la responsabilité juridique de cette mise en oeuvre.

OMM exerce également deux activités commerciales depuis Genève : le négoce physique d’or et le financement d’opérateurs situés tout au long de la chaîne de valeur de l’or.

Trois activités depuis Genève

Pilotage de la conformité du groupe

Le cadre régissant l’onboarding, l’approvisionnement et la traçabilité au sein du groupe est conçu et harmonisé à Genève. Il transpose aux fournisseurs ASM les règles de connaissance des clients qu’une banque applique à ses contreparties : évaluation aux risques géographiques au regard des indicateurs relatifs aux zones de conflit et à haut risque, plus de vingt documents par dossier fournisseur, vérification sur site de la mine et analyse chimique de chaque lot entrant à l’usine. Le risque pays est également pris en compte au niveau du groupe.

Financement

L’activité de financement d’OCIM Metals & Mining couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’or : financement opérationnel de Soleil Metals, contrats offtakes et accords de paiement conclus avec des opérateurs tiers de la chaîne de valeur. OCIM Metals & Mining assure également la coordination des flux financiers entre les entités du groupe et leurs partenaires commerciaux et entretient les relations avec les établissements bancaires.

Trading

OCIM Metals & Mining opère en tant que négociant sur les marchés internationaux et fait office de principal interlocuteur auprès des contreparties financières et institutionnelles.

Le cadre de conformité .

Suisse

Surveillance de la FINMA en vertu de la LBA suisse, article 6 de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Le même cadre réglementaire que celui qui s’applique aux banques suisses s’applique ici à un négociant et producteur de métaux précieux.

Industrie

Signature d’un protocole d’accord avec le World Gold Council en 2026 afin de participer à la création d’une chaîne de valeur ASM responsable. Membre à part entière de l’Association suisse des métaux précieux (ASMP) depuis juillet 2026, aux côtés d’affineurs, négociants et banques suisses.

Secteur

Application des lignes directrices de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit et de l’ASM Toolkit du LBMA, référence du secteur en matière d’onboarding des mineurs, d’approvisionnement et de traçabilité.

Opérationnel

Cadre KYC imposé aux partenaires mineurs, conçu et harmonisé à Genève, appliqué à l’échelle du groupe. Plus de vingt documents par fournisseur, soumis à une vérification par rapport au regard aux listes de sanctions du GAFI, de l’OFAC et de l’UE lors de la mise en relation, puis périodiquement par la suite.

Leadership

Vanessa Hungerbuelher

Directrice de la Conformité

Quinze ans chez Credit Suisse et UBS, où elle a occupé les fonctions de directrice exécutive et de directrice adjointe de la conformité pour Genève et la Suisse romande. Cofondatrice d’Unravel One, une société spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), l’OSINT, la recherche d’actifs et le conseil en conformité. Elle a rejoint OCIM en 2025 afin de mettre en place le cadre de conformité et la gestion des risques du groupe.

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Maxime Dentroux

Directeur de la Trésorerie

Basé à Genève, Maxime supervise la gestion des liquidités et des garanties, les états financiers, les risques et les opérations du groupe OCIM et de chacune de ses entités. Maxime participe à l’établissement des modèles économiques en collaboration étroite avec le Président d’OCIM, auquel il répond directement, et assure la coordination des flux financiers entre les différentes entités du groupe.

Oscar Pezo, responsable de la conformité chez Soleil Metals, explique que les sociétés minières sont soumises à des exigences de conformité dignes du secteur bancaire : vingt-deux documents d’intégration, des dossiers KYC en amont, des audits sur site, une traçabilité scientifique des minerais…

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Siège social

Genève

OCIM Metals & Mining SA, Rue du Rhône 49, 1204 Genève, Suisse

Conformité et diligence

Demandes d'informations soumises à réglementation

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Editorial

Presse & Partnaires

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